Новый законопроект, направленный на борьбу с отмыванием денег и переводом компаний в офшоры подготовил Росфинмониторинг. В номере от 12 марте газета «Ведомости» опубликовала материал, в котором со ссылкой на оказавшийся в своём распоряжении официальный документ сообщает, что чиновники намерены значительно расширить полномочия налоговиков и делают обязательным раскрытие имён фактических собственников фирм.

По новому законопроекту, госорганы смогут ещё до суда изменять квалификации сделок и доначислять налоги, которые предприниматель себе не приписывает. В настоящее время такие действия налоговиков становятся возможными только после вынесения соответствуещего судебного решения.

Кроме того, если чиновники установят, что какая-либо фирма использует подставных партнёров, то они могут переписать на эту компанию и налоги «несуществующих» контрагентов.

Законопроект предполагает также новую обязанность для резидентов России. Они будут должны каждый год предоставлять отчёт о движении своих денежных средств на офшорных счетах.

Росфинмониторинг новым документом усложняет регистрация фирм. Например, вето наложат на создание компаний гражданами, у которых есть задолженность по налогам. Предложено увеличить минимальные уставные капиталы в 50 раз: для АО – до 5 млн., а для ООО – до 500 тыс. рублей.

Напомним, что в конце 2011 года премьер Путин вывод из офшоров российской экономики назвал одной из приоритетных задач, стоящих перед правительством. Тогда же Путин поручил в 2-месячный срок проверить государственные компании на наличие коррупционных связей с офшорными зонами.

По данным правительства, в 2011 году из экономики России незаконно было выведено порядка 1 трлн. рублей.

Стоит отметить, что и сегодня многие российские крупные компании в России не зарегистрированы. Среди них металлургический холдинг «Евраз», алюминиевый «Русал» и X5 Retail Group, который является владельцем сетей магазинов «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель».