Росфинмониторинг в ближайшее время внесёт в правительство законодательные поправки, цель которых ужесточение борьбы с легализацией доходов от преступной деятельности. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ», которому удалось ознакомиться с этим законопроектом. Известно, что подготовлен пакет поправок в налоговое, банковское и уголовное законодательство.

Росфинмониторингом предложена норма, которая снизит порог уголовной ответственности за легализацию средств, которые были получены преступным путём, с 6 миллионов до 600 тысяч рублей. За отмывание этой суммы предполагается штраф в 200 000 или лишение свободы на срок до 2 лет.

В 2010 году по этой статье России было возбуждено около 400 уголовных дел, из которых 240 были переданы в суд, а по 60 были вынесены приговоры. Общая сумма преступного легализованного дохода, по данным Росфинмониторинга, превысила 2,4 млрд. руб.

Юрий Чиханчин, глава Росфинмониторинга, обещает представить законопроект правительству до 30 марта.

Напомним, что 12 марта «Ведомости» писали, что Росфинмониторинг готовит законопроект о борьбе с легализацией преступных средств и с оффшорами. Однако будет ли это один и тот же документ пока не известно.

Стало известно, что законопроект предусматривает, что госорганы могут ещё до суда доначислять налоги, изменяя квалификацию сделок. В настоящее время действие налоговой службы возможно только после решения суда.

По новому закону граждане должны ежегодно отчитываться и о движении денежных средств на офшорных счетах. Кроме этого, будет значительно усложнена процедура регистрации фирм, увеличены минимальные уставные капиталы, а чиновникам разрешат списывать на компанию долги её контрагентов, если выяснится, что партнёры подставные.

В 2011 году, по данным правительства, из российской экономики незаконно вывели около 1 трл. рублей. В конце прошлого года премьер Путин назвал вывод экономики России из офшоров  главной задачей правительства. Тогда Путин поручил в 2-месячный срок проверить все государственное компании на наличие связей сотрудников с офшорами и на коррупционные схемы. Контрольные мероприятия будет проводить Счетная палата.