Минфин разработал новый законопроект, в соответствии с положениями которого аудиторы должны сообщать обо всех сомнительных операциях своих клиентов. Речь о сделках, по поводу которых можно сказать, что они совершаются с целью финансирования терроризма или отмывания преступных доходов. Несоблюдение аудиторами антиотмывочного закона может повлечь за собой штрафные санкции.

При выявлении сомнительных операций аудиторы должны будут в обязательном порядке уведомить об этом Росфинмониторинг. В документе говорится, что для этого достаточно «любых оснований», указывающих на то, что целью сделки является легализация незаконных доходов или финансирование терроризма. Соответствующие сведения должны быть документально зафиксированы аудитором и хранится не меньше 5 лет. Такому контролю будут подвергнуты все компании, которые заказывали аудиторские услуги, в том числе и банки.

В настояшее время кредитные организации обязаны противодействовать отмыванию преступных доходов, но лишь в отношении своих клиентов. Кроме банков антиотмывочный закон распространяется на другие организации, которые проводят операции с денежными средствами. Среди таких организаций лизинговые и страховые компании, «Почта России», ломбарды и проч. Контролировать исполнение аудиторами нового закона будет саморегулируемая организация (СРО) аудиторов.

В случае выявления фактов уклонения аудиторов от требований закона, СРО должна сообщить об этих фактах в прокуратуру. Если аудиторы не предоставят сведения о подозрительных операциях, то на них может быть наложен штраф от 10 тыс. до 50 тыс. рублей. Такое наказание грозит и другим лицам, которые оказывает бухгалтерские, юридические, аудиторские услуги, в том числе нотариусам и адвокатам.