В 13 февраля в России вступают в силу поправки в Административный кодекс, которые определят ответственность за незаконные валютные операции. В первую очередь речь идёт о денежных переводах зарубежных контрагентов россиян, а также их компаний.

Зачислять средства на зарубежные счета разрешат делать только транзитными операциями через российские банки, а нарушителям грозит штраф от 75 до 100% от суммы операции. Впрочем, есть и исключения из правил: на иностранный счёт можно положить деньги наличными.

В конце 2012 года в Госдуму на рассмотрение поступил законопроект N196666-6, содержащий пакет поправок, которые должны усилить противодействие нелегальным финансовым операциям и использованием фирм-однодневок и подложных документов. Руководителям компаний вменят в обязанность следить за основаниями, которые имеются для валютных операций, и возвращать в срок выручку по контрактам с иностранными контрагентами.

Крупным будет признаваться невозврат сумму, которая эквивалентна 6 млн. рублей. За это предполагается наказание до 3 лет лишения свободы. 5-летний срок заключения грозит тем, кто не возвратил 30 млн. рублей. При этом из закона следует, что ответственность может наступить в отношении как руководителя компании, но и других сотрудников, которые подписывали соответствующие документы.

Зачисление средств на счета зарубежных банков через российские необходимо для мониторинга движения капитала, для валютного контроля, борьбы с отмыванием незаконных доходов, стимулирования открывать счета в филиалах банков РФ.

Стоит напомнить, что российские чиновники уже могут отправлять запросы в банки по различным группам клиентов. На такие запросы уже готова отвечать Швейцария. Располагая информацией о счетах, которые открыты российскими резидентами в зарубежных банках, налоговые службы имеют право делать запрос в компетентные органы иностранных государств.