Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит эффективно противодействовать незаконным финансовым операциям и в значительной степени расширит возможность государственных органов в борьбе с фирмами-однодневками и уклонистами от налогов.

В соответствии с положениями закона, правоохранительные органы получат доступ к информации, содержащей банковскую тайну, а так же к сведениям о вкладах и счетах физических лиц, ещё до момента возбуждения уголовного дела. Выдаваться эти полномочия будут на основании решения суда. Банки в свою очередь будут предоставлять информацию о закрытии и открытии счетов и изменении из реквизитов в налоговую.

В свою очередь налоговики смогут предъявлять в суде иски на взыскание ущерба с юридического лица, собственника имущества. Не платящим НДС налогоплательщикам необходимо будет в электронном виде предоставлять налоговые декларации по НДС независимо от категории налогоплательщика и численности работников.

Под действие законопроекта подпадут бенефициарные владельцы. Категории отнесения собственников к этой категории будет устанавливать Банк России.

Предусмотрены и поправки в закон о банкротстве. Пропишут в документе и действия, которые лишат кредиторов возможности удовлетворять свои требования за счёт имущества должников, а также и бездействия.

Предполагается кроме этого установить для руководителя компании-должника презумпцию виновности в случае, если его действия принесли вред имущественным правам кредиторов. Кроме этого, презумпция будет действовать, если к моменту принятия решения о банкротстве отсутствовать документы бухгалтерского учета.