Китайскими властями были раскрыты фальшивые сделки на сумму $ 10 млрд (6,1 млрд фунтов стерлингов) в рамках общенационального расследования деятельности компаний. Представители валютного регулятора заявили, что данные о 15 случаях мошенничества были переданы в полицию для уголовного расследования.

Иногда компании фальсифицировали сделки в качестве способа перевода крупных сумм денег в страну и из Китая. «Подобные фальшивые торговые сделки могут нанести серьезный ущерб экономике в целом, - сказал Ву Руйлин, заместитель начальника Государственного управления иностранной валюты (SAFE). - Они не только увеличивают излишний приток денежных масс, но и обеспечивают нелегальные каналы для трансграничных потоков капитала».

Также в ходе расследования были обвинены банки, работающие в Китае. «Некоторые банки способствовали аномальному увеличению финансирования транзитной торговли и количества поддельных торговых сделок, не выполняя надлежащую проверку подлинности чеков, а напротив - предлагая услуги транзитного торгового финансирования», процитировало г-на Ву Государственное информационное агентство Синьхуа.

Расследования деятельности компаний начались в 13 провинциях и городах в прошлом году, а в этом году их масштаб расширился до 24 городов.

В Китае действуют строгие правила управления капиталом, согласно которых ограничена покупка и продажа зарубежных активов жителями страны. Также были введены подобные ограничения на покупку и продажу китайских активов иностранцами.

Мировые товарно-сырьевые рынки сильно лихорадило в июне прошлого года, когда в ходе расследования торгового мошенничества в Китае выяснилось, что компании использовали поддельные квитанции в порту Циндао (восточный Китай), чтобы получить несколько кредитов, используя один и тот же груз меди в качестве залога. Это побудило международные банки и торговые дома запустить ряд судебных процессов по отношению к этим компаниям.