Сегодня, 26 февраля, в администрации президента будет обсуждаться вопрос о возможной амнистии капиталов, за ряд правонарушений разного рода. Об этом стало известно от двух федеральных чиновников, которые участвовали в разработке законопроекта. По их словам, распространиться амнистия может на 13 статей Уголовного кодекса. Кроме того, она (амнистия) затронет 12 административных и 6 налоговых нарушений. В частности речь идет о таких нарушениях как контрабанда, валютные преступления, уклонение от уплаты таможенных сборов и налогов.

Амнистируемые нарушите, не будут обязаны раскрывать подробности своих правонарушений, однако здесь не обошлось без исключений. Сотрудники органов правопорядка будут иметь право начать расследование, если раскрыть подробности нарушения не захотел нарушитель, который был или является сотрудником Центробанка России или же – правительственным чиновником в течении последних 10 лет. Вдобавок к этому, полиция имеет право расследовать факт нарушения, если капитал амнистируемого был задекларирован родственником или супругом, в том числе и бывшим. Не забыли в перечне исключений создатели законопроекта и о офшорах. В случае если они не обмениваются информацией с Россией, а декларированные активы составляют сумму по меньшей мере в 5 млн долларов, власти так же могут провести расследование.

Стоит отметить, что все «исключения» продиктованы главным образом международными нормами в области борьбы с отмыванием денег, легализацией доходов полученных преступным путем. В соответствии с этими нормами – полная амнистия капиталов неправомерна.

Стоит отметить, что нарушение этих международных норм, установленных FATF, является серьезным нарушением. Если Россия пойдет на такой шаг это может быть чревато попаданием в «черный список». На данный момент за «пособие финансовому терроризму» в нем находятся Иран, Эквадор и КНДР. Из «черного списка» FATF Россия вышла в 2002 году.