Несмотря на то, что в 2013 году был принят закон, запрещающий лицам на государственных должностях иметь личные активы за рубежом, в документе оставалась лазейка. В частности, оставался выход: приобретать ценные бумаги на имя бывших жен или использовать зарубежный траст.

В апреле 2016 года, через 3 года после принятия основного документа, Министерство финансов разработало новый законопроект, в котором уточнено понятие «иностранные финансовые инструменты», которые запрещено приобретать и использовать государственным лицам и парламентариям.

Основное заявление касается использования иностранными финансовыми активами. Министерство предлагает запретить госслужащим использовать и приобретать активы не только самостоятельно, но и через «третьих лиц». Соответственно, запрет распространяется помимо бывших супругов госслужащего, но и на детей, достигших совершеннолетнего возраста. Эта мера, по мнению экспертов, поможет предотвратить распространенные ситуации, когда чиновники передавали супругам при разводе значительную часть имущества.

В качестве примера можно привести случай, фигурантами которого стали оппозиционер Алексей Навальный и Максим Лискутов, заместитель мэра Москвы. По словам Навального, через некоторое время после принятия нового закона (летом 2013 года) Лискутов продал свою компанию Transgroup Invest AS бывшей жене, имеющей эстонское гражданство. Сам Лискутов сообщил, что развод был оформлен, и иностранными активами, которые запрещены законом, он не владеет.

Еще одно предложение Минфина касается трастов, партнерств и фондов – то есть любых иностранных структур, не оформленных как юридическое лицо.

К запрещенным финансовым инструментам Министерство финансов предлагает отнести любые паи в зарегистрированных за рубежом организациях, ценные бумаги, соглашения с зарубежными обществами (договоры, займы) и финансовые инструменты, в которых участвует зарубежная компания.

Нарушивших данный закон госслужащих Минфин предлагает увольнять, а депутатов – лишать мандатов.

В настоящее время не известно, когда будет рассмотрен новый законопроект. Если его одобрят министры в рамках заседания правительства, документ перейдет на рассмотрение в Государственную Думу. При утверждении Госдумой, законопроект вступит в силу через 6 месяцев после публикации.