Заместитель председателя Сбербанка Станислав Кузнецов во время общения с представителями общественных СМИ поведал о том, где именно находится «столица» всех телефонных мошенников России. По его словам, специалисты Сбербанка располагают информацией о том, что большинство вызовов делается преступниками из украинского города Днепр. Именно там по словам представителя Сбербанка находится большинство по сей день действующих колл-центров. По состоянию на 2020 год эксперты по безопасности выявили не менее 150 офисов, откуда злоумышленники совершают звонки. Один только Сбербанк каждый день регистрирует по несколько тысяч исходящих вызовов. При этом в своих пиковых проявлениях, ряд колл-центров отправлял в сутки по 10 тысяч и более вызовов.

Стоит отметить, что практика такого рода широко распространена во многих странах. При этом мошенники крайне редко работают на «внутренний рынок», предпочитая окучивать граждан стран соседних юрисдикций. Делается это для усложнения работы правоохранителей и банковских специалистов по безопасности. Впрочем, как показывает практика, постепенно ситуация с вымогательством денег улучшается. В Сбербанке отметили, что за последний месяц на увещевания преступников поддалось около 1%. За последние несколько лет – это самый низкий показатель обманутых граждан.

Само собой злоумышленники постоянно изобретают все более совершенные и без преувеличения все более изощренные способы обмана. В последнее время телефонные мошенники начали представляться сотрудниками полиции. Схема обмана работает следующим образом. Сначала, гражданину звонят неизвестные и угрожают ему расправой. Спустя некоторое время этому же гражданину звонит «участковый» и рассказывает о перехвате звонка шантажистов. При этом оборотень в погонах просит жертву перевести деньги на счет для проведения спецоперации по поимке вымогателей. Само собой, если гражданин поддается на провокацию, денег он больше не увидит.

Другой известный пример мошенничества: работа в качестве подставной компании. Злоумышленники организуют фиктивную продажу каких-либо товаров (от медицинских масок до недвижимости), после чего в ходе проведения сделки просят покупателя подтвердить свою платежеспособность переведя некоторую сумму на указанный счет. Как только гражданин совершает оплату, с ним просто обрывают всяческую связь.